A edição online do Diário Económico, por sua vez, acrescentava ainda à lista a Caixa de Crédito Agrícola e o BIC.
É a primeira vez que é feita em Portugal uma investigação a suspeitas de cartelização na banca. O processo de contra-ordenação por práticas restritivas da concorrência terá tido origem numa denúncia feita à AdC, que por sua vez pediu ao DIAP de Lisboa, liderado pela procuradora-geral adjunta Maria José Morgado, para promover junto do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa diligências de busca em sedes e dependências daqueles bancos. Em causa estarão indícios de atuação em cartel e de troca de informações sensíveis entre bancos, lesando os consumidores. Existem suspeitas de que os principais bancos do país terão feito um acordo secreto com vista a restringir a concorrência, combinando as condições comerciais para a venda de produtos ou serviços no crédito à habitação e ao consumo.
